Partea a III a. Episodul 2.
Doamna Carmen Daniela Dan. Una dintre semnatarele celebrei OUG 59 din 04 August 2017 si cea care fuge de presa si de rezervisti ca „Dracu’ de tamaie”. „Scheletele” din dulapul domniei sale.
Pe scurt
În 2024, Simona Cristina Stan, sora fostului ministru al Internelor, Carmen Daniela Dan, se află sub investigație într-un nou dosar de înșelăciune, cu un prejudiciu estimat la 1,5 milioane de euro. Medicii și oamenii de afaceri afectați ar fi fost ademeniți să plătească sume mari pentru imobile și vehicule de lux inexistente.
Problemele cu legea ale Simonei Cristina Stan nu sunt recente. În atenția poliției din Teleorman încă din perioada în care Carmen Dan era numită ministru, ianuarie 2017, aceasta a fost vizată în mai multe dosare, gestionate de instanțele din Alexandria.
Conform surselor citate de Gândul, după ce a fost reținută 24 de ore de procurorii anticorupție, Simona Stan a fost internată la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Profesor Doctor Alexandru Obregia”. „Spitalul Obregia tratează afecțiuni mintale, iar Simona Stan ar putea folosi această internare în viitorul proces penal”.
„Spitalul Obregia este un spital care tratează bolile mintale, iar Simona Cristina Stan ar încerca să se folosească de această internare în procesul penal care, inevitabil, va avea loc”, au declarat sursele Gândul, în exclusivitate.
Victime amenințate.
Escrocheria ar fi afectat mai multe persoane, în special din domeniul medical și cel de afaceri, care ar fi fost atrase în scheme prin promisiunea unor bunuri de lux, inexistente în realitate. Banii obținuți, aproximativ 1.500.000 de euro, s-ar fi îndreptat către diverse achiziții imobiliare din Băneasa și sectorul 5, inclusiv în clădirea Niky Scorpion, unde Carmen Dan ar renova și decora birouri. „Ramificațiile duc, surprinzător, la Carmen Dan și Ilie Mario Rafael.
„O mare parte din banii luați de la oamenii înșelați s-ar regăsi în imobile achiziționate de Ilie Rafael Mario și Carmen Dan în Băneasa, pe str. Veseliei din Sectorul 5, în plata datoriilor pentru clădirea din Piața Niky Scorpion, imobil care aparține lui Rafael, acolo unde, acum, Carmen Dan își renovează și decorează două etaje de birouri, au dezvăluit sursele Gândul, în exclusivitate.
Ilie Mario Rafael a fost consilierul (?????) pe probleme sociale al premierului Viorica Dăncilă, precum si gardă de corp a lui Liviu Dragnea. Acesta este proprietarul unei săli de culturism în cartierul Rahova si a fost aghiotantul lui Codrin Ştefănescu.
Ilie Mario Rafael este cel care, in 2017, a avut grijă ca Liviu Dragnea să fie escortat de interlopi la Înalta Curte. Potrivit jurnaliștilor de la Adevărul, Rafael a avut un traseu destul de ciudat în politică. A fost inventat politic de Marian Vanghelie, a trecut pe la PDL şi a ajuns apoi şeful de cabinet al lui Codrin Ştefănescu.
Rafael a fost numit prin Decizia numărul 267 din 1 octombrie 2018. În 2015, acesta şi-ar fi depus candidatura pentru un post la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării însă şi-a retras singurul dosarul, înainte să fie votat de Parlament.
Rafel nu are în CV trecut niciun loc de muncă. Singurul sau job pe care l-a menționat a fost la PSD.
În ceea ce îl privește pe omul de afaceri de la firma TPL&D, este foarte posibil ca acesta să fi fost doar folosit de sora lui Carmen Dan pentru a-i influența și convinge pe clienți. Tiparul de escrocherie era foarte bine pus la punct, iar sora lui Carmen Dan nu lăsa persoanele înșelate să îl contacteze pe afacerist.
Mai multe dintre victimele acestei escrocherii ar fi fost amenințate, indirect, de Carmen Dan. Aceasta, deși spune că nu are legături strânse cu sora ei vitregă, le-ar avea, totuși, foarte, foarte strânse. Și Carmen Dan ar fi spus că va face tot posibilul, cu echipa ei de avocați, să o apere pe sora sa.
Se pare că pentru a se apăra, Simona Stan a făcut o plângere de camătă împotriva victimelor sale, iar legătura sa cu sora ei, Carmen Dan, pare să-i ofere idei de aparare in justitie, susținere și resurse juridice.
Simona Stan, vacanțe de lux și un Audi A8: „Asistenta personală a omului de afaceri de la TPL&D”.
In 2023, Simona Stan, cei doi copii și soțul său, Răzvan Stan, funcționar la Secretariatul General al Guvernului, și-au permis două concedii luxoase, unul în Egipt și unul la Londra, în ciuda faptului că, potrivit surselor, ea nu a avut un loc de muncă în ultimii zece ani, iar soțul său câștigă un salariu modest de aproximativ 7.000 lei pe lună.
Surse judiciare afirmă, de asemenea, că fonduri provenite din activitățile ilicite ale Simonei au fost folosite pentru vacanțele din Grecia ale lui Carmen Dan și Ilie Mario Rafael.
Pentru o perioadă de doi ani, Simona Stan a utilizat un Audi A8 aparținând firmei TPL&D, pretinzând că era asistenta personală a unui om de afaceri. Acesta deține o firmă de securitate și activează pe piața de GPL din România, conducând compania TPL&D, specializată în transportul produselor petroliere.
Scandalul a luat amploare în aprilie 2024, când Anastasia Soare, o femeie de afaceri din București, a raportat o înșelăciune de 8.000 de euro, sumă plătită ca avans pentru un apartament fictiv, fiind înșelată de Simona Stan și fosta avocată Irina Teodorescu.
Concluzii.
Ancheta asupra Simonei Cristina Stan dezvăluie o rețea bine pusă la punct de escrocherie, în care mai multe persoane din domeniul medical și de afaceri ar fi fost convinse să investească sume mari pentru bunuri de lux inexistente. Prejudiciul estimat la 1,5 milioane de euro sugerează o activitate continuă și organizată de înșelăciune, în care au fost implicate atât persoane din anturajul Simonei, cât și posibile resurse financiare provenite din fondurile fraudate.
În plus, investigația ridică semne de întrebare cu privire la conexiunile familiale, în special cu Carmen Dan, fostul ministru de Interne, despre care surse apropiate afirmă că ar susține eforturile de apărare ale Simonei. Această susținere, combinată cu manevre juridice precum internarea la un spital de psihiatrie, ar putea indica o strategie complexă de apărare.
De asemenea, au fost identificate achiziții imobiliare și vacanțe de lux, care ridică suspiciuni legate de proveniența fondurilor și de implicarea indirectă a altor membri ai familiei în utilizarea resurselor obținute fraudulos. Cazul atrage atenția asupra ramificațiilor escrocheriei în cercurile apropiate și posibilelor influențe exercitate pentru a evita repercusiunile legale.
